HSBC (Hong Kong & Shan­ghai Ban­king Cor­po­ra­tion) est un groupe ban­caire inter­na­tio­nal bri­tan­nique pré­sent dans 84 pays et ter­ri­toires et ras­sem­blant 60 mil­lions de clients. Son siège social est à Londres.

Elle a été fon­dée à Hong Kong par l’Écossais Tho­mas Suther­land pour finan­cer le com­merce dans l’Extrême-Orient en 1865 et, à l’origine, le tra­fic d’opium. Avant de démé­na­ger son siège social à Londres au début des années 1990, elle était basée à Hong Kong. Elle fut un temps le qua­trième groupe ban­caire dans le monde après Citi­group, Bank of Ame­ri­ca et la Banque indus­trielle et com­mer­ciale de Chine.

Mon­trer la face cachée du secret ban­caire en Suisse, un défi a prio­ri autre­ment plus coton que d’aller voir der­rière la lune ! Le Monde et plu­sieurs médias inter­na­tio­naux viennent pour­tant de dévoi­ler cet uni­vers de la fraude et de la richesse plan­quée après avoir eu accès aux don­nées col­lec­tées par un infor­ma­ti­cien, Her­vé Fal­cia­ni, ex-employé de la banque bri­tan­nique HSBC à Genève.

Ces révé­la­tions ébranlent les milieux ban­caires inter­na­tio­naux et mettent en cause de nom­breuses célé­bri­tés des affaires et du show­biz, de l’humoriste fran­çais Gad Elma­leh (celui de la pub télé où il ima­gine « la banque idéale »…) au roi du Maroc Moha­med VI et au roi Abdal­lah II de Jor­da­nie, en pas­sant par l’acteur amé­ri­cain John Mal­ko­vich, le coif­feur Des­sange, le foot­bal­leur Chris­tophe Dugar­ry, le peintre Chris­tian Bol­tans­ki, Arlette Ric­ci, héri­tière de Nina Ric­ci, Ayme­ri de Mon­tes­quiou, séna­teur (UDI) du Gers, Jean-Charles Mar­chia­ni, condam­né dans l’Angolagate, etc.

Bap­ti­sée « Swiss­Leaks », l’opération pro­pose un voyage au cœur de l’évasion fis­cale, met­tant en lumière les ruses uti­li­sées pour dis­si­mu­ler de l’argent non décla­ré. Petite vidéo édu­ca­tive :


Com­prendre la fraude fis­cale de HSBC en 3 min par lemon­de­fr

Pen­dant de nom­breuses années, les infor­ma­tions copiées par Her­vé Fal­cia­ni n’étaient connues que de la jus­tice et de quelques admi­nis­tra­tions fis­cales, même si cer­tains élé­ments avaient fil­tré dans la presse.

Le Monde a eu accès aux don­nées ban­caires de plus de 100 000 clients et a mis les infor­ma­tions à la dis­po­si­tion du Consor­tium des jour­na­listes d’investigation (ICIJ) à Washing­ton, qui les a par­ta­gées avec plus de 50 autres médias inter­na­tio­naux, dont le Guar­dian, au Royaume-Uni, ou la Süd­deutsche Zei­tung, en Alle­magne.

Les don­nées, ana­ly­sées par quelque 154 jour­na­listes, portent sur la période allant de 2005 et 2007. 180,6 mil­liards d’euros auraient ain­si tran­si­té, à Genève, par les comptes HSBC de plus de 100 000 clients et de 20 000 socié­tés off­shore, très pré­ci­sé­ment entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007. Plus de 5,7 mil­liards d’euros auraient été dis­si­mu­lés par HSBC Pri­vate Bank dans des para­dis fis­caux pour le compte de ses seuls clients fran­çais, envi­ron 3 000…

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