HSBC (Hong Kong & Shan­ghai Ban­king Cor­po­ra­tion) est un grou­pe ban­cai­re inter­na­tio­nal bri­tan­ni­que pré­sent dans 84 pays et ter­ri­toi­res et ras­sem­blant 60 mil­lions de clients. Son siè­ge social est à Lon­dres.

Elle a été fon­dée à Hong Kong par l’Écossais Tho­mas Suther­land pour finan­cer le com­mer­ce dans l’Extrême-Orient en 1865 et, à l’origine, le tra­fic d’opium. Avant de démé­na­ger son siè­ge social à Lon­dres au début des années 1990, elle était basée à Hong Kong. Elle fut un temps le qua­triè­me grou­pe ban­cai­re dans le mon­de après Citi­group, Bank of Ame­ri­ca et la Ban­que indus­triel­le et com­mer­cia­le de Chi­ne.

Mon­trer la face cachée du secret ban­cai­re en Suis­se, un défi a prio­ri autre­ment plus coton que d’aller voir der­riè­re la lune ! Le Mon­de et plu­sieurs médias inter­na­tio­naux vien­nent pour­tant de dévoi­ler cet uni­vers de la frau­de et de la riches­se plan­quée après avoir eu accès aux don­nées col­lec­tées par un infor­ma­ti­cien, Her­vé Fal­cia­ni, ex-employé de la ban­que bri­tan­ni­que HSBC à Genè­ve.

Ces révé­la­tions ébran­lent les milieux ban­cai­res inter­na­tio­naux et met­tent en cau­se de nom­breu­ses célé­bri­tés des affai­res et du show­biz, de l’humoriste fran­çais Gad Elma­leh (celui de la pub télé où il ima­gi­ne « la ban­que idéa­le »…) au roi du Maroc Moha­med VI et au roi Abdal­lah II de Jor­da­nie, en pas­sant par l’acteur amé­ri­cain John Mal­ko­vi­ch, le coif­feur Des­san­ge, le foot­bal­leur Chris­to­phe Dugar­ry, le pein­tre Chris­tian Bol­tans­ki, Arlet­te Ric­ci, héri­tiè­re de Nina Ric­ci, Ayme­ri de Mon­tes­quiou, séna­teur (UDI) du Gers, Jean-Char­les Mar­chia­ni, condam­né dans l’Angolagate, etc.

Bap­ti­sée « Swiss­Leaks », l’opération pro­po­se un voya­ge au cœur de l’évasion fis­ca­le, met­tant en lumiè­re les ruses uti­li­sées pour dis­si­mu­ler de l’argent non décla­ré. Peti­te vidéo édu­ca­ti­ve :


Com­pren­dre la frau­de fis­ca­le de HSBC en 3 min par lemon­de­fr

Pen­dant de nom­breu­ses années, les infor­ma­tions copiées par Her­vé Fal­cia­ni n’étaient connues que de la jus­ti­ce et de quel­ques admi­nis­tra­tions fis­ca­les, même si cer­tains élé­ments avaient fil­tré dans la pres­se.

Le Mon­de a eu accès aux don­nées ban­cai­res de plus de 100 000 clients et a mis les infor­ma­tions à la dis­po­si­tion du Consor­tium des jour­na­lis­tes d’investigation (ICIJ) à Washing­ton, qui les a par­ta­gées avec plus de 50 autres médias inter­na­tio­naux, dont le Guar­dian, au Royau­me-Uni, ou la Süd­deut­sche Zei­tung, en Alle­ma­gne.

Les don­nées, ana­ly­sées par quel­que 154 jour­na­lis­tes, por­tent sur la pério­de allant de 2005 et 2007. 180,6 mil­liards d’euros auraient ain­si tran­si­té, à Genè­ve, par les comp­tes HSBC de plus de 100 000 clients et de 20 000 socié­tés off­sho­re, très pré­ci­sé­ment entre le 9 novem­bre 2006 et le 31 mars 2007. Plus de 5,7 mil­liards d’euros auraient été dis­si­mu­lés par HSBC Pri­va­te Bank dans des para­dis fis­caux pour le comp­te de ses seuls clients fran­çais, envi­ron 3 000…

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